Суд в Германии постановил выдать США российского диджея, обвиняемого в отмывании $310 млн
<p> О задержании Казначеева, известного под псевдонимом Guttersnipe, <a target="_blank" href="https://tass.ru/proisshestviya/8675175">стало известно</a> в июне 2020 года. Полтора месяца он провел в берлинском СИЗО, а затем <a target="_blank" href="https://tass.ru/proisshestviya/8975509">был освобожден</a> под залог в €20 тысяч. Сумму помогли собрать поклонники и коллеги музыканта.<br></p><p> По версии американского обвинения, в период с 2010 по 2020 год Казначеев вместе со своими пособниками отмыл через даркнет $310 млн для российских хакеров. Сам диджей, по оценке прокуратуры, незаконно заработал от $3 млн до $15 млн. В США россиянину грозит до 20 лет лишения свободы по четырем уголовным статьям: об отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелегального бизнеса по переводу денег и ведении нелегального бизнеса.</p><p> Как указано в документе берлинского Апелляционного суда, выдача Казначеева может быть произведена только при условии, что США без согласия ФРГ не выдвинут против россиянина «иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения». Также немецкая сторона требует не менять условия содержания обвиняемого.</p><p> По мнению вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, решение берлинского суда содержит ряд нарушений. Он отметил, что решение было принято заочно, так как Казначееву не сообщили о месте и времени проведения заседания. Кроме того, «пока неизвестно», какие гарантии соблюдения вердикта Апелляционного суда предоставили представители США.</p><p> «Нет доказательств его причастности к инкриминируемому деянию, он не имеет профильного экономического или технического образования, находясь в Германии, он соблюдал все законы этой страны», – заявил правозащитник и добавил, что решение об экстрадиции будет обжаловано.</p><p> Ранее в российском МИД пообещали, что Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить выдачу Казначеева США. Все юридические процедуры в отношении обвиняемого должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов, <a target="_blank" href="https://tass.ru/politika/8707657">сказала</a> в июне 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. <br></p><h2>Казначеев не признает вину</h2><p> Сам Денис Казначеев <a target="_blank" href="https://tass.ru/proisshestviya/8827735">заявляет</a>, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют. По его словам, он ни разу не заходил в даркнет, «ни разу не имел дел ни с какой из криптовалют» и даже не знает, «что значит отмывать деньги». Диджей считает, что в деле о финансовых махинациях его мог подставить приятель Кемал Шаманов, который в 2010 году открыл счет на имя музыканта.</p><p> «Он сказал, его счет заблокирован, и что я не должен волноваться, он использует мой счет всего лишь однажды. И вот мы сидим в банке, а он за меня все говорит, как счет открывать. <…> Договор и саму карту [он] себе забрал, у меня на руках ничего не осталось», – <a target="_blank" href="https://www.bbc.com/russian/features-57411158">рассказал</a> Казначеев корреспонденту BBC.</p><p> Позднее, по словам диджея, Шаманов открыл еще один банковский счет на имя Казначеева, но в каком это было году, музыкант вспомнить не смог. Кроме того, утверждает музыкант, в 2018 году Шаманов попросил его в качестве одолжения прислать свое селфи и фото российского паспорта. Для чего ему потребовались снимки, тот якобы не объяснил. Казначеев выполнил просьбу приятеля и, согласно его инструкции, сфотографировался вместе с какой-то «черной бумажкой» в руках.</p><p> «Я помню, там было написано, не фотографируйтесь, если это не вы занимаетесь этой фигней. Но мы с адвокатом это только в тюрьме выяснили. Он говорит: "Ну вот смотри, читай, тут написано, не фотографируйтесь, это попытка вовлечь вас в преступную деятельность". <…> Мне тогда Кемал сказал, что, "бро, мой напарник там сделал фигню, ты не читай, не обращай внимания"», – объяснял музыкант.</p><p> Как пишет BBC со ссылкой на данные американского следствия, селфи и паспортные данные Казначеева были в 2018 и 2019 году использованы для верификации аккаунта на криптовалютной бирже Changelly. Эту учетную запись и использовали для сомнительных операций. На Changelly также зарегистрирован электронный счет на фамилию диджея.</p><p> Кроме того, снимки Казначеева обнаружились в электронной почте, привязанной к российскому обменнику, через который летом 2019 года было сделано два денежных перевода по $15 тыс. из Лондона на банковский счет в американский Мэриленд. Этими переводами заинтересовались прокуратура штата и агенты Секретной службы США. Сам диджей отмечает, что он должен был находиться в это время в Лондоне на гастролях, но они отменились.</p><p> Также в ходе расследования на компьютере диджея, конфискованном из его берлинской квартиры во время ареста, была обнаружена часть файла с упоминанием веб-портала Antichat, на котором обсуждаются темы, касающиеся компьютерного взлома и незаконного отмывания денег. Диджей, в свою очередь, заявил, что приобрел ноутбук на «Авито», а удаленный файл мог принадлежать его бывшему владельцу.</p><p> Менеджер Казначеева Дениз Глук говорила, что он «жил скромно» и иногда занимал деньги для оплаты аренды квартиры. Кроме того, знакомые музыканта запустили <a href="https://www.change.org/p/justice-for-denis?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=90b972b0-6ae0-11e6-b20a-a166d757a3e2" target="_blank">петицию</a> в поддержку его невиновности. На момент публикации материала она набрала почти 53 тыс. подписей.<br></p>
